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Riciclaggio

Campania

Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale

Federica Annunziata -

Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società fantasma e un complesso...

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Campania

A Sala Consilina tre arresti per riciclaggio di automobili

Redazione Cronaca - 5 Gennaio 2018 - 14:19

Tre persone sono state arrestate a Sala Consilina (Salerno) la notte scorsa per riciclaggio di automobili rubate. I tre uomini, un 54enne ed...

Ultime Notizie

Scafati, finanziamenti con documenti fasulli per operazioni di trading in banca: arrestate due persone. Sequestrati 235mila euro

Redazione - 4 Gennaio 2018 - 08:26

Scafati. Finanziamenti e mutui con documentazione falsa: arrestate due persone e denunciati due dipendenti di un istituto di credito di Scafati. I finanzieri della...

Attualità

Riciclaggio, operazione ‘Malavigna’ della Dia: 7 arresti e sequestro beni per 20 milioni

Redazione - 15 Dicembre 2017 - 08:25

Dalle prime ore di questa mattina, la Sezione operativa Dia di Bologna, coadiuvata dai Centri operativi di Bari, Firenze e Napoli, dalle Sezioni operative...

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