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Riciclaggio

Campania

Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale

Federica Annunziata -

Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società fantasma e un complesso...

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Cronaca

Casalesi & affari, il Riesame libera i ‘nipotini’ del boss Michele Zagaria e i loro contabili

La Redazione - 9 Febbraio 2021 - 09:16

Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del boss Michele Zagaria. Erano stati...

Napoli e Provincia

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4

La Redazione - 19 Gennaio 2021 - 11:59

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano - località Lago Patria - i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme...

Cronaca Nera

Vendevano auto in leasing ad altri clienti: due misure cautelari

Redazione - 21 Dicembre 2020 - 22:07

Nei guai sono finiti Gaetano Toscano e Franco Somma, entrambi della provincia di Salerno

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Cronaca

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti

Redazione - 16 Dicembre 2020 - 08:15

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti. Nelle province di Salerno, Napoli e Bari, i carabinieri del comando provinciale di Salerno...

Caserta e Provincia

Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano: i dati emersi da un’analisi della Fabi

A. Carlino - 21 Novembre 2020 - 13:03

La provincia di Caserta si colloca nelle prime posizioni in Italia per operazioni sospette nei primi sei mesi del 2020. A segnalarlo è un'analisi della...

Attualità

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi

Redazione - 18 Novembre 2020 - 08:05

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi. L'operazione e' stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale...

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Campania

Truffa ai danni di una banca della provincia di Salerno: 9 arresti e 9 indagati

Fabio Testa - 3 Novembre 2020 - 10:02

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un'associazione che si e' resa responsabile di una truffa ai danni di un istituto di credito....

Italia

Riciclaggio in Svizzera, oro e soldi sequestrati: scoperti i tesoretti a Lugano di alcuni imprenditori campani

La Redazione - 4 Maggio 2020 - 09:31

Due arresti in flagranza di reato, 19 denunce a piede libero e il sequestro di 36 chili di oro, in forma di lingotti o...

Capri

Riciclaggio di danaro a Capri, ispezione della Finanza sugli yacht ormeggiati a Marina Grande

La Redazione - 11 Luglio 2019 - 12:14

Operazione anti riciclaggio in corso a Capri. La Guardia di Finanza sta facendo ispezioni a Marina Grande, al porto turistico e a quello commerciale:...

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Cronaca Giudiziaria

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell’Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere

La Redazione - 27 Maggio 2019 - 13:15

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell'Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere. L'operazione sgominò un gruppo, accusato di associazione a delinquere e con...

Politica Campania

Inchiesta Dda su neomelodici, Borrelli: “Lo Stato si riappropri dei territori”

La Redazione - 3 Aprile 2019 - 16:34

Napoli. “Riteniamo estremamente utile l’inchiesta della Dda di Napoli sui rapporti tra camorra e neomelodici che, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbero basati...

Cronaca

Tratta di profughi dai Balcani, banconote ripulite con la complicità di napoletani

La Redazione - 2 Luglio 2018 - 12:09

Palermo. Traffico di diamanti e riciclaggio di dieci chili di oro e denaro incassato con le rapine: erano alcune delle attività criminali della banda...

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Napoli e Provincia

Affittavano case al mare ‘fantasma’: denunciati 3 napoletani in Toscana

La Redazione - 15 Maggio 2018 - 17:51

Grosseto. Affittavano case al mare in una delle località più accorsate della Toscana e dopo aver ricevuto la caparra sparivano: scoperto il 'giro' ideato...

Ultime Notizie

Soldi dei Casalesi in Romania, oggi si decide per l’estradizione temporanea di Inquieto

Redazione - 8 Maggio 2018 - 09:45

Aversa. Nuova richiesta di arresto dell'antimafia per Nicola Inquieto dopo la scarcerazione da parte della Corte rumena: oggi la Corte d'Appello di Pitesti deciderà...

Cronaca Giudiziaria

Riciclavano i soldi del clan a Montecatini, condannati due albergatori

La Redazione - 2 Maggio 2018 - 21:38

Montecatini Terme. Riciclavano in Toscana i soldi del clan Formicola di San Giovanni a Teduccio: condanna bis per due albergatori campani. Francesco Rastelli e...

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Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio in Romania, l’Alta Corte rumena scarcera Inquieto il braccio destro del boss Zagaria

La Redazione - 27 Aprile 2018 - 15:51

Casapesenna. Riciclaggio per il boss Zagaria in Romania: scarcerato Nicola Inquieto. Dopo quasi due settimane di carcere, l'Alta Corte di Cassazione e giustizia della...

Campania

Operazione della Polizia Stradale contro il riciclaggio di autovetture al porto di Salerno

Redazione Cronaca - 19 Aprile 2018 - 15:03

Ennesimo colpo inferto dalla Polizia di Stato alle organizzazioni criminali dedite al traffico di veicoli di provenienza delittuosa verso paesi extraeuropei. Dopo accurati accertamenti documentali e...

Attualità

Processo Riciclaggio Foggia: se ne riparla il 17

Nicola Rugantino - 10 Aprile 2018 - 14:35

Si e' aperta ed e' stata subito rinviata al 17 aprile l'udienza del processo, che si terra' d'ora in poi davanti alla settima sezione...

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Cronaca

Auto rubate, i carabinieri arrestano tre ricettatori a San Giuseppe Vesuviano

La Redazione - 29 Gennaio 2018 - 10:46

San Giuseppe Vesuviano. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato per ricettazione e riciclaggio i fratelli Pasquale e Ferdinando Caldarelli, 32...

Area Vesuviana

Ottaviano, denunciato per riciclaggio e ricettazione il titolare di un deposito giudiziario

Redazione - 10 Gennaio 2018 - 12:31

Ottaviano. Un 58enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ottaviano per ricettazione, riciclaggio e deposito di rifiuti non...

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