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Riciclaggio

Cronaca di Napoli

Napoli, scarcerato l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Rosaria Federico -

Colpo di scena nel caso che coinvolge il noto imprenditore napoletano Salvatore D’Amelio. Ieri pomeriggio, a quasi un anno dal suo arresto, il patron...

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Cronaca di Napoli

Latina, proventi illeciti all’estero: segnalate operazioni sospette per nove milioni

La Redazione - 20 Luglio 2022 - 17:16

Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro. I militari del Comando...

Cronaca

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia

Redazione - 14 Luglio 2022 - 12:27

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente...

Italia

Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia

A. Carlino - 12 Luglio 2022 - 14:14

Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e...

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Cronaca

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti

Gustavo Gentile - 10 Giugno 2022 - 16:22

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i Carabinieri della locale stazione insieme...

Cronaca Caserta

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato

Redazione - 25 Maggio 2022 - 09:41

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato un catanese che ha mietuto 24 vittime in 13 giorni. Truffa aggravata e riciclaggio, 24...

Cronaca Giudiziaria

Camorra, riciclaggio per alimentare le casse del clan Zagaria, 27 condanne: i nomi

Redazione - 13 Aprile 2022 - 10:17

#Camorra, #riciclaggio per alimentare le casse del clan #Zagaria, 27 condanne: i nomi dei condannati tutti residenti nel Casertano

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Cronaca Giudiziaria

Afragola, arrestati per riciclaggio per conto dei Moccia: assolti

Redazione - 28 Marzo 2022 - 21:27

Sei imputati tra i 71 arrestati avevano scelto il processo con rito abbreviato e sono stati tutti assolti dalle accuse di riciclaggio per conto del #clanMoccia di Afragola

Cronaca Salerno

Sarno, sorpresi con un’autovettura rubata: 2 denunciati

Gustavo Gentile - 20 Gennaio 2022 - 14:59

#Sarno, sorpresi con un’#autovetturarubata: 2 denunciati originari della zona vesuviana

Politica

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

Redazione - 18 Novembre 2021 - 17:31

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

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Italia

Riciclaggio internazionale di somme di provenienza illecita attraverso società cartiere

Redazione - 4 Novembre 2021 - 10:32

Tre arresti 21 mln di euro le somme preventivamente sequestrate per riciclaggio internazionale. Base operativa Londra con due “colletti bianchi” di Formia e Gaeta

Cronaca Caserta

Caserta: riciclaggio e falso in bilancio, sequestro da 48 milioni di euro

Redazione - 19 Ottobre 2021 - 10:13

#Riciclaggio e falso in bilancio a #Caserta. La #GdF ha eseguito il decreto di sequestro di beni immobili e mobili, crediti e disponibilità finanziarie pari a 48 mln di euro.

Cronaca

Riciclavano soldi del narcotraffico, 7 misure cautelari nel clan Orlando-Nuvoletta

Redazione - 22 Giugno 2021 - 11:38

I boss acquistavano proprietà immobiliari con i proventi del traffico di droga facendo pressioni nelle aste giudiziarie: la guardia di finanza ricostruisce il business della cosca di Marano di Napoli

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Cronaca

Traffico di rifiuti e riciclaggio: arresti a Napoli, Caserta e Salerno

La Redazione - 17 Maggio 2021 - 08:43

Operazione della Dda di Lecce in quattro regioni: i finanzieri sequestrano beni per centinaia di migliaia di euro, tredici gli arresti

Attualità

Castellammare, truffa e riciclaggio: sequestro beni per 47 milioni di euro, 21 indagati

Redazione - 29 Aprile 2021 - 07:21

L'operazione della Guardia di Finanza è partita da Rovigo e riguarda sedicenti commercialisti/broker nazionali che prospettavano l'acquisto di societa' nazionali o di immobili di proprieta' privata

Cronaca

Giugliano, incendiavano auto rubate: arrestati due rom

Fabio Testa - 30 Marzo 2021 - 10:07

Il fenomeno criminoso è finalizzato all'alimentazione del mercato "parallelo" dei pezzi di ricambio delle automobili

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Cronaca di Napoli

Napoli, corruzione e false fatture: 18 misure cautelari

Redazione - 24 Febbraio 2021 - 07:09

Sequestri di #immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.

Cronaca Giudiziaria

Napoli. Assolto Sergio De Gregorio da accusa riciclaggio

Fabio Testa - 22 Febbraio 2021 - 16:42

Napoli. Assolto l'ex senatore Sergio De Gregori dall'accusa di riciclaggio perché "il fatto non sussiste" L'ex senatore Sergio De Gregorio è stato assolto dall'accusa di...

Flash News

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari

Redazione - 15 Febbraio 2021 - 07:35

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari. Con un'operazione chiamata "Dirty cars", i carabinieri di Palermo...

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Cronaca

Casalesi & affari, il Riesame libera i ‘nipotini’ del boss Michele Zagaria e i loro contabili

La Redazione - 9 Febbraio 2021 - 09:16

Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del boss Michele Zagaria. Erano stati...

Napoli e Provincia

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4

La Redazione - 19 Gennaio 2021 - 11:59

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano - località Lago Patria - i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme...

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