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Riciclaggio

Cronaca

Operazione anti riciclaggio e usura, sequestri e perquisizioni in tutta Italia

Federica Annunziata -

Un'operazione di vasta portata contro il riciclaggio di denaro e l'usura è in corso in diverse regioni d'Italia. La Guardia di Finanza di Bologna,...

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Cronaca di Napoli

Portici, scoperta centrale del riciclaggio internazionale: arrestati anche all’estero

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 07:19

Nella mattinata odierna, a Portici ed Ercolano, sono in corso le operazioni di esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte dei militari...

Italia

Patto camorra”ndrangheta per incassare fondi covid: 15 arresti e 108 indagati

Rosaria Federico - 20 Febbraio 2024 - 17:46

Sequestrati diamanti e orologi di lusso. I soldi riciclati in Bulgaria.

Cronaca Caserta

Camorra, riciclavano i soldi dei Casalesi attraverso società di comodo: 8 arresti

Giuseppe Del Gaudio - 2 Febbraio 2024 - 09:05

Sequestrati beni per undici milioni di euro e sei società

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Cronaca Salerno

Salerno, i locali della movida usati per riciclare: 6 arrestati e 11 attività sequestrate

Rosaria Federico - 1 Febbraio 2024 - 13:52

I locali della movida salernitana sono serviti a riciclare i soldi dei clan della provincia di Salerno. E' quanto è emerso da un'indagine della...

Campania

Campania, riciclavano auto con documenti esteri falsi: blitz della polizia

Giuseppe Del Gaudio - 26 Gennaio 2024 - 07:26

Operazione 2Copenaghen" della polizia stradale che ha sequestrato oltre 200 auto

Cronaca di Napoli

Riciclaggio: il ruolo dell’imprenditore Salvatore D’Amelio e della famiglia Festa. I nomi degli 82 indagati

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 20:01

Accertamenti in 34 società con sede anche in Ungheria, Bulgaria e Slovacchia

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Cronaca di Napoli

Riciclaggio: ai domiciliari l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Redazione - 11 Gennaio 2024 - 11:58

L'imprendiore è titolare dei brand internazionali Minimal e Drop List

Cronaca di Napoli

Napoli, la camorra riciclava in abbigliamento di marca e ristoranti: 25 misure cautelari

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 06:27

Sequestro beni per oltre 8 milioni di euro. I clan aveva acquisito anche il 50% del capitale sociale di una clinica per autistici sita in provincia di Campobasso

Cronaca di Napoli

Una famiglia napoletana di incensurati dietro il riciclaggio di auto di lusso dalla Germania

Giuseppe Del Gaudio - 14 Dicembre 2023 - 20:41

La polizia tedesca ha arrestato oggi tre cittadini italiani, due donne e un uomo, di 29, 63 e 65 anni, nell'ambito di un'operazione anti-riciclaggio...

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Cronaca di Napoli

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

A. Carlino - 25 Novembre 2023 - 09:04

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Cronaca Nera

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

Redazione - 4 Ottobre 2023 - 07:44

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

A. Carlino - 12 Luglio 2023 - 20:40

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

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Calcio

Dal Portogallo: Benfica accusato di frode e riciclaggio

Gustavo Gentile - 2 Marzo 2023 - 14:10

Il Pubblico ministero titolare di una delle inchieste che sta scuotendo maggiormente il calcio portoghese, e in particolare la squadra del Benfica, ha formulato...

Cronaca di Napoli

Vasto, sorpresi con 167mila euro e diversi telefoni cellulari: denunciati

Redazione - 30 Novembre 2022 - 18:35

Due napoletani di 27 e 28 anni, il primo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per riciclaggio.

Torre del Greco

Furto di un mosaico pompeiano e orologi di lusso, arrestati tre uomini e due donne

La Redazione - 28 Novembre 2022 - 12:09

Torre del Greco: sgominata la banda dei furti in casa. Ladri incastrati dalle telecamere

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Cronaca di Napoli

A Napoli frode sull’alcol: arrestato commerciante

A. Carlino - 14 Ottobre 2022 - 19:45

Un 45enne deve scontare oltre 5 anni di carcere. A Giugliano un altro arresto per ricettazione

Cronaca di Napoli

Latina, proventi illeciti all’estero: segnalate operazioni sospette per nove milioni

La Redazione - 20 Luglio 2022 - 17:16

Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro. I militari del Comando...

Cronaca

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia

Redazione - 14 Luglio 2022 - 12:27

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente...

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Italia

Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia

A. Carlino - 12 Luglio 2022 - 14:14

Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e...

Cronaca

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti

Gustavo Gentile - 10 Giugno 2022 - 16:22

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i Carabinieri della locale stazione insieme...

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