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Riciclaggio

Campania

Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale

Federica Annunziata -

Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società fantasma e un complesso...

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Cronaca di Napoli

Riciclaggio internazionale: il Riesame conferma le carcere per gli indagati

Giuseppe Del Gaudio - 23 Marzo 2024 - 20:47

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli otto indagati nell'inchiesta sul riciclaggio internazionale che...

Ultime Notizie

Clan D’Alessandro, il nipote del boss resta in carcere con i 6 complici

Redazione - 1 Marzo 2024 - 21:34

Restano in carcere i sette esponenti del clan D'Alessandro di Castellammare arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di...

Ultime Notizie

Riciclaggio internazionale, ai clienti anche “servizio contanti”

Giuseppe Del Gaudio - 29 Febbraio 2024 - 10:10

Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale

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Cronaca di Napoli

Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il “guru” del riciclaggio internazionale

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 23:07

Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi di euro in cinque...

Ultime Notizie

Riciclaggio: i broker di Portici ed Ercolano avevano anche un caveau per nascondere i soldi

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 13:52

L'organizzazione di esperti broker di affari economici con sede a Portici ed Ercolano, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli con 8 persone...

Cronaca di Napoli

Napoli, riciclaggio con tecnologia da servizi segreti: 8 arresti e 6 mila clienti

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 10:44

Riciclati in Italia e all'estero oltre 2,6 miliardi di euro in alberghi, ristoranti e immobili di lusso

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Cronaca di Napoli

Portici, scoperta centrale del riciclaggio internazionale: arrestati anche all’estero

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 07:19

Nella mattinata odierna, a Portici ed Ercolano, sono in corso le operazioni di esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte dei militari...

Italia

Patto camorra”ndrangheta per incassare fondi covid: 15 arresti e 108 indagati

Rosaria Federico - 20 Febbraio 2024 - 17:46

Sequestrati diamanti e orologi di lusso. I soldi riciclati in Bulgaria.

Cronaca Caserta

Camorra, riciclavano i soldi dei Casalesi attraverso società di comodo: 8 arresti

Giuseppe Del Gaudio - 2 Febbraio 2024 - 09:05

Sequestrati beni per undici milioni di euro e sei società

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Cronaca Salerno

Salerno, i locali della movida usati per riciclare: 6 arrestati e 11 attività sequestrate

Rosaria Federico - 1 Febbraio 2024 - 13:52

I locali della movida salernitana sono serviti a riciclare i soldi dei clan della provincia di Salerno. E' quanto è emerso da un'indagine della...

Campania

Campania, riciclavano auto con documenti esteri falsi: blitz della polizia

Giuseppe Del Gaudio - 26 Gennaio 2024 - 07:26

Operazione 2Copenaghen" della polizia stradale che ha sequestrato oltre 200 auto

Cronaca di Napoli

Riciclaggio: il ruolo dell’imprenditore Salvatore D’Amelio e della famiglia Festa. I nomi degli 82 indagati

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 20:01

Accertamenti in 34 società con sede anche in Ungheria, Bulgaria e Slovacchia

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Cronaca di Napoli

Riciclaggio: ai domiciliari l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Redazione - 11 Gennaio 2024 - 11:58

L'imprendiore è titolare dei brand internazionali Minimal e Drop List

Cronaca di Napoli

Napoli, la camorra riciclava in abbigliamento di marca e ristoranti: 25 misure cautelari

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 06:27

Sequestro beni per oltre 8 milioni di euro. I clan aveva acquisito anche il 50% del capitale sociale di una clinica per autistici sita in provincia di Campobasso

Cronaca di Napoli

Una famiglia napoletana di incensurati dietro il riciclaggio di auto di lusso dalla Germania

Giuseppe Del Gaudio - 14 Dicembre 2023 - 20:41

La polizia tedesca ha arrestato oggi tre cittadini italiani, due donne e un uomo, di 29, 63 e 65 anni, nell'ambito di un'operazione anti-riciclaggio...

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Cronaca di Napoli

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

A. Carlino - 25 Novembre 2023 - 09:04

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Cronaca Nera

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

Redazione - 4 Ottobre 2023 - 07:44

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

A. Carlino - 12 Luglio 2023 - 20:40

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

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Calcio

Dal Portogallo: Benfica accusato di frode e riciclaggio

Gustavo Gentile - 2 Marzo 2023 - 14:10

Il Pubblico ministero titolare di una delle inchieste che sta scuotendo maggiormente il calcio portoghese, e in particolare la squadra del Benfica, ha formulato...

Cronaca di Napoli