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Riciclaggio

Cronaca di Napoli

Napoli, scarcerato l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Rosaria Federico -

Colpo di scena nel caso che coinvolge il noto imprenditore napoletano Salvatore D’Amelio. Ieri pomeriggio, a quasi un anno dal suo arresto, il patron...

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Ultime Notizie

Riciclaggio internazionale, ai clienti anche “servizio contanti”

Giuseppe Del Gaudio - 29 Febbraio 2024 - 10:10

Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale

Cronaca di Napoli

Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il “guru” del riciclaggio internazionale

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 23:07

Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi di euro in cinque...

Ultime Notizie

Riciclaggio: i broker di Portici ed Ercolano avevano anche un caveau per nascondere i soldi

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 13:52

L'organizzazione di esperti broker di affari economici con sede a Portici ed Ercolano, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli con 8 persone...

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Cronaca di Napoli

Napoli, riciclaggio con tecnologia da servizi segreti: 8 arresti e 6 mila clienti

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 10:44

Riciclati in Italia e all'estero oltre 2,6 miliardi di euro in alberghi, ristoranti e immobili di lusso

Cronaca di Napoli

Portici, scoperta centrale del riciclaggio internazionale: arrestati anche all’estero

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 07:19

Nella mattinata odierna, a Portici ed Ercolano, sono in corso le operazioni di esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte dei militari...

Italia

Patto camorra”ndrangheta per incassare fondi covid: 15 arresti e 108 indagati

Rosaria Federico - 20 Febbraio 2024 - 17:46

Sequestrati diamanti e orologi di lusso. I soldi riciclati in Bulgaria.

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Cronaca Caserta

Camorra, riciclavano i soldi dei Casalesi attraverso società di comodo: 8 arresti

Giuseppe Del Gaudio - 2 Febbraio 2024 - 09:05

Sequestrati beni per undici milioni di euro e sei società

Cronaca Salerno

Salerno, i locali della movida usati per riciclare: 6 arrestati e 11 attività sequestrate

Rosaria Federico - 1 Febbraio 2024 - 13:52

I locali della movida salernitana sono serviti a riciclare i soldi dei clan della provincia di Salerno. E' quanto è emerso da un'indagine della...

Campania

Campania, riciclavano auto con documenti esteri falsi: blitz della polizia

Giuseppe Del Gaudio - 26 Gennaio 2024 - 07:26

Operazione 2Copenaghen" della polizia stradale che ha sequestrato oltre 200 auto

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Cronaca di Napoli

Riciclaggio: il ruolo dell’imprenditore Salvatore D’Amelio e della famiglia Festa. I nomi degli 82 indagati

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 20:01

Accertamenti in 34 società con sede anche in Ungheria, Bulgaria e Slovacchia

Cronaca di Napoli

Riciclaggio: ai domiciliari l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Redazione - 11 Gennaio 2024 - 11:58

L'imprendiore è titolare dei brand internazionali Minimal e Drop List

Cronaca di Napoli

Napoli, la camorra riciclava in abbigliamento di marca e ristoranti: 25 misure cautelari

Giuseppe Del Gaudio - 11 Gennaio 2024 - 06:27

Sequestro beni per oltre 8 milioni di euro. I clan aveva acquisito anche il 50% del capitale sociale di una clinica per autistici sita in provincia di Campobasso

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Cronaca di Napoli

Una famiglia napoletana di incensurati dietro il riciclaggio di auto di lusso dalla Germania

Giuseppe Del Gaudio - 14 Dicembre 2023 - 20:41

La polizia tedesca ha arrestato oggi tre cittadini italiani, due donne e un uomo, di 29, 63 e 65 anni, nell'ambito di un'operazione anti-riciclaggio...

Cronaca di Napoli

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

A. Carlino - 25 Novembre 2023 - 09:04

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Cronaca Nera

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

Redazione - 4 Ottobre 2023 - 07:44

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

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Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

A. Carlino - 12 Luglio 2023 - 20:40

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

Calcio

Dal Portogallo: Benfica accusato di frode e riciclaggio

Gustavo Gentile - 2 Marzo 2023 - 14:10

Il Pubblico ministero titolare di una delle inchieste che sta scuotendo maggiormente il calcio portoghese, e in particolare la squadra del Benfica, ha formulato...

Cronaca di Napoli