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Riciclaggio

Cronaca

Operazione anti riciclaggio e usura, sequestri e perquisizioni in tutta Italia

Federica Annunziata -

Un'operazione di vasta portata contro il riciclaggio di denaro e l'usura è in corso in diverse regioni d'Italia. La Guardia di Finanza di Bologna,...

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Attualità

Riciclaggio, droga e immigrazione clandestina: 11 arresti tra Napoli e Roma

Rosaria Federico - 5 Settembre 2024 - 10:39

All'alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito...

Cronaca Caserta

Maxi blitz anti camorra a Caserta: 40 arresti

Rosaria Federico - 3 Settembre 2024 - 07:11

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti...

Cronaca di Napoli

Camorra, maxi processo la clan Contini: si torna in aula il 15 luglio

Redazione - 6 Luglio 2024 - 08:23

Napoli. Il clan di camorra più imprenditoriale di Napoli torna in aula il prossimo 15 luglio dinanzi al gup Nicola Marrone per l'udienza preliminare...

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Campania

Bonus e crediti d’imposta, in Campania 1607 verifiche della Guardia di Finanza

Redazione - 25 Giugno 2024 - 10:04

Guardia di Finanza in Campania: Tutela della spesa pubblica al centro dell'attività nel 2023-2024. Contrasto alle frodi e tutela del PNRR: oltre 1 miliardo...

Cronaca di Napoli

Napoli, riciclaggio per il clan Contini chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati

Giuseppe Del Gaudio - 8 Giugno 2024 - 18:34

Napoli, è iniziato e subito rinviato il primo filone del maxi processo a carico dei 140 imputati legati al clan Contini accusati in primo...

Cronaca di Napoli

Pizze e camorra a Napoli: Massimiliano Di Caprio resta in carcere

Giuseppe Del Gaudio - 31 Maggio 2024 - 21:56

Napoli.Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Massimiliano Di Caprio, ritenuto il gestore della pizzeria "Dal Presidente"...

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Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio a Firenze, l’avvocato: “Pino Taglialatela estraneo”

Giuseppe Del Gaudio - 27 Maggio 2024 - 22:54

Giuseppe Taglialatela, ex portiere del Napoli, noto come "Batman" e Alessandro Bigi, presidente dell'Ischia Calcio, sono tra gli indagati per un'inchiesta della Procura antimafia...

Attualità

Frode fiscale in tutta Italia: sequestri per 12 milioni di euro

Redazione - 23 Maggio 2024 - 10:06

Sequestri per un totale di 12.552.360,53 euro sono stati effettuati in Italia e all'estero dalla guardia di finanza di Terni nell'ambito di un'indagine su...

Cronaca di Napoli

Napoli, dai videopoker alla droga: tutte le accuse dei pentiti nei confronti di Massimo ‘a capretta titolare della pizzaeria Dal Presidente

Giuseppe Del Gaudio - 15 Maggio 2024 - 22:24

Oltre a Gennaro De Tommaso e Salvatore Giuliano ci sono le dichiarazioni di altri pentiti come Giuseppe Misso ed Emiliano Zapata Misso,Salvatore Russomagno, Yassir Atid ed Maurizio Overa. Oggi gli interrogatori: solo il boss Vincenzo Capozzoli si è difeso

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Attualità

Riciclaggio caso Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

A. Carlino - 30 Aprile 2024 - 12:21

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi dal tribunale di Roma I giudici della quarta sezione penale...

Cronaca di Napoli

Domenica ecologica a Sorrento: 700 litri di olio esausto riciclato

Gustavo Gentile - 22 Aprile 2024 - 15:02

La volontà di preservare l'ambiente e promuovere il riciclaggio ha trovato una nuova dimostrazione di impegno nella seconda Domenica Ecologica, organizzata dal Comune di...

Cronaca di Napoli

Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro

Giuseppe Del Gaudio - 18 Aprile 2024 - 19:30

Vincenzo Di Lauro è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli dalle accuse di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio. Le accuse...

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Attualità

Smantellata maxi frode sul gasolio: sequestrati 7 depositi e 12 autotreni

Rosaria Federico - 11 Aprile 2024 - 13:48

I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli

Cronaca di Napoli

Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati

Giuseppe Del Gaudio - 26 Marzo 2024 - 08:19

Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all'evasione dell'IVA sul commercio...

Cronaca di Napoli

Riciclaggio internazionale: il Riesame conferma le carcere per gli indagati

Giuseppe Del Gaudio - 23 Marzo 2024 - 20:47

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli otto indagati nell'inchiesta sul riciclaggio internazionale che...

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Ultime Notizie

Clan D’Alessandro, il nipote del boss resta in carcere con i 6 complici

Redazione - 1 Marzo 2024 - 21:34

Restano in carcere i sette esponenti del clan D'Alessandro di Castellammare arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di...

Ultime Notizie

Riciclaggio internazionale, ai clienti anche “servizio contanti”

Giuseppe Del Gaudio - 29 Febbraio 2024 - 10:10

Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale

Cronaca di Napoli

Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il “guru” del riciclaggio internazionale

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 23:07

Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi di euro in cinque...

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Ultime Notizie

Riciclaggio: i broker di Portici ed Ercolano avevano anche un caveau per nascondere i soldi

Giuseppe Del Gaudio - 27 Febbraio 2024 - 13:52

L'organizzazione di esperti broker di affari economici con sede a Portici ed Ercolano, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli con 8 persone...

Cronaca di Napoli