HomeTagsRiciclaggio

Riciclaggio

Campania

Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale

Federica Annunziata -

Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società fantasma e un complesso...

PUBBLICITA

Attualità

Truffe agli anziani: questa volta arrestati un carabiniere e un avvocato veri

Gustavo Gentile - 30 Dicembre 2024 - 13:53

Un carabiniere in servizio a Martina Franca, nel Tarantino, e un avvocato del foro di Taranto sono tra le quattro persone arrestate nell’ambito di...

Cronaca di Napoli

Napoli, scarcerato l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Rosaria Federico - 14 Dicembre 2024 - 07:32

Colpo di scena nel caso che coinvolge il noto imprenditore napoletano Salvatore D’Amelio. Ieri pomeriggio, a quasi un anno dal suo arresto, il patron...

Attualità

Antiriciclaggio: in arrivo controlli più rigorosi sul trasferimento di contanti, cosa sapere

Federica Annunziata - 9 Dicembre 2024 - 11:21

Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale: a prevederlo la bozza del decreto legislativo che sarà...

PUBBLICITA

Cronaca

Operazione ‘Moby Dick’, annullata l’ordinanza cautelare nei confronti di Lucio Robustelli di Scafati

Rosaria Federico - 7 Dicembre 2024 - 11:37

Il Tribunale di Milano, in funzione di Riesame, ha tempestivamente annullato l’ordinanza cautelare adottata nei confronti di Lucio Robustelli, 55 anni di Scafati e...

Cronaca Caserta

Maxi operazione anti frode a Caserta: 5 arresti e sequestro da 20 milioni per bancarotta e riciclaggio legati a Coldiretti

Federica Annunziata - 29 Novembre 2024 - 11:07

Una rete criminale composta da professionisti, prestanome e un liquidatore è stata smascherata dalle indagini della Guardia di Finanza, portando a cinque arresti e...

Cronaca

Operazione anti riciclaggio e usura, sequestri e perquisizioni in tutta Italia

Federica Annunziata - 9 Ottobre 2024 - 10:58

Un'operazione di vasta portata contro il riciclaggio di denaro e l'usura è in corso in diverse regioni d'Italia. La Guardia di Finanza di Bologna,...

PUBBLICITA

Attualità

Riciclaggio, droga e immigrazione clandestina: 11 arresti tra Napoli e Roma

Rosaria Federico - 5 Settembre 2024 - 10:39

All'alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito...

Cronaca Caserta

Maxi blitz anti camorra a Caserta: 40 arresti

Rosaria Federico - 3 Settembre 2024 - 07:11

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti...

Cronaca di Napoli

Camorra, maxi processo la clan Contini: si torna in aula il 15 luglio

Redazione - 6 Luglio 2024 - 08:23

Napoli. Il clan di camorra più imprenditoriale di Napoli torna in aula il prossimo 15 luglio dinanzi al gup Nicola Marrone per l'udienza preliminare...

PUBBLICITA

Campania

Bonus e crediti d’imposta, in Campania 1607 verifiche della Guardia di Finanza

Redazione - 25 Giugno 2024 - 10:04

Guardia di Finanza in Campania: Tutela della spesa pubblica al centro dell'attività nel 2023-2024. Contrasto alle frodi e tutela del PNRR: oltre 1 miliardo...

Cronaca di Napoli

Napoli, riciclaggio per il clan Contini chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati

Giuseppe Del Gaudio - 8 Giugno 2024 - 18:34

Napoli, è iniziato e subito rinviato il primo filone del maxi processo a carico dei 140 imputati legati al clan Contini accusati in primo...

Cronaca di Napoli

Pizze e camorra a Napoli: Massimiliano Di Caprio resta in carcere

Giuseppe Del Gaudio - 31 Maggio 2024 - 21:56

Napoli.Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Massimiliano Di Caprio, ritenuto il gestore della pizzeria "Dal Presidente"...

PUBBLICITA

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio a Firenze, l’avvocato: “Pino Taglialatela estraneo”

Giuseppe Del Gaudio - 27 Maggio 2024 - 22:54

Giuseppe Taglialatela, ex portiere del Napoli, noto come "Batman" e Alessandro Bigi, presidente dell'Ischia Calcio, sono tra gli indagati per un'inchiesta della Procura antimafia...

Attualità

Frode fiscale in tutta Italia: sequestri per 12 milioni di euro

Redazione - 23 Maggio 2024 - 10:06

Sequestri per un totale di 12.552.360,53 euro sono stati effettuati in Italia e all'estero dalla guardia di finanza di Terni nell'ambito di un'indagine su...

Cronaca di Napoli

Napoli, dai videopoker alla droga: tutte le accuse dei pentiti nei confronti di Massimo ‘a capretta titolare della pizzaeria Dal Presidente

Giuseppe Del Gaudio - 15 Maggio 2024 - 22:24

Oltre a Gennaro De Tommaso e Salvatore Giuliano ci sono le dichiarazioni di altri pentiti come Giuseppe Misso ed Emiliano Zapata Misso,Salvatore Russomagno, Yassir Atid ed Maurizio Overa. Oggi gli interrogatori: solo il boss Vincenzo Capozzoli si è difeso

PUBBLICITA

Attualità

Riciclaggio caso Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

A. Carlino - 30 Aprile 2024 - 12:21

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi dal tribunale di Roma I giudici della quarta sezione penale...

Cronaca di Napoli

Domenica ecologica a Sorrento: 700 litri di olio esausto riciclato

Gustavo Gentile - 22 Aprile 2024 - 15:02

La volontà di preservare l'ambiente e promuovere il riciclaggio ha trovato una nuova dimostrazione di impegno nella seconda Domenica Ecologica, organizzata dal Comune di...

Cronaca di Napoli

Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro

Giuseppe Del Gaudio - 18 Aprile 2024 - 19:30

Vincenzo Di Lauro è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli dalle accuse di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio. Le accuse...

PUBBLICITA

Attualità

Smantellata maxi frode sul gasolio: sequestrati 7 depositi e 12 autotreni

Rosaria Federico - 11 Aprile 2024 - 13:48

I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli

Cronaca di Napoli

Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati

Giuseppe Del Gaudio - 26 Marzo 2024 - 08:19

Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all'evasione dell'IVA sul commercio...

12 3...5 Pagina 1 di 5