Cronaca

Maxi-blitz contro il riciclaggio: 10 misure cautelari anche a Napoli e Caserta

Condivid

Un’operazione congiunta della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ha portato all’esecuzione di oltre 70 perquisizioni e numerose misure cautelari nelle province di Bologna e Modena.

L’indagine, denominata “On Air” e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, ha smantellato un presunto giro di riciclaggio e di emissione di fatture false, con sequestri di beni per milioni di euro.

Le accuse mosse agli indagati includono associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, avviata nel 2019 a seguito di una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dnaa), ha coinvolto anche le province di Roma, Napoli e Caserta.

Le misure cautelari e i sequestri

Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Bologna, Claudio Paris, ha emesso 10 misure cautelari: 4 arresti domiciliari, 5 obblighi di dimora e la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per un impiegato postale della “bassa” bolognese, ritenuto parte integrante dell’organizzazione criminale.

Sono stati inoltre disposti sequestri preventivi di beni per oltre 2 milioni di euro, coinvolgendo 5 società con sedi a Bologna, Modena e Ferrara, e 25 persone fisiche.

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, accertamenti bancari e pedinamenti, hanno rivelato l’emissione di fatture false per oltre 10 milioni di euro nel biennio 2019-2020.

Il denaro, frutto delle frodi fiscali, veniva “lavato” attraverso prelievi di contanti da parte di soggetti chiamati “cavalli”, che restituivano le somme alle aziende beneficiarie delle fatture false, trattenendo una percentuale del 10%.

Il ruolo dell’impiegato postale e le società coinvolte

L’impiegato postale sospeso è accusato di aver fornito un contributo fattuale all’organizzazione criminale, sfruttando la sua posizione. Le 5 società sequestrate, emittenti delle fatture false, erano riconducibili a un imprenditore 59enne, considerato il vertice dell’organizzazione e destinatario di una delle misure cautelari.

Le aziende “clienti” e le perquisizioni

Le oltre 20 aziende “clienti”, che avrebbero utilizzato le fatture false per abbattere i costi, non sono al momento indagate. Tuttavia, sono state eseguite circa 70 perquisizioni per eventuali successive contestazioni di dichiarazione fraudolenta.

L’operazione è stata denominata “On Air” in quanto, nel gergo in codice utilizzato dall’organizzazione e intercettato dagli investigatori, questa espressione indicava il momento in cui era possibile emettere una fattura falsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo pubblicato il giorno 26 Marzo 2025 - 07:07

Giuseppe Del Gaudio

Giuseppe Del Gaudio, giornalista professionista dal 1991. Amante del cinema d'azione, sport e della cultura Sud Americana. Il suo motto: "lavorare fa bene, il non lavoro: stanca"

Leggi i commenti

  • L'operazion a 'On Air' e stat a un importante successo per le autoritè, ma mi chiedo se le aziende coinvolte possano realmente sfuggire a responsabilità. La lotta contro il riciclaggio è essenziale, ma serve maggiore controllo.

Pubblicato da
Giuseppe Del Gaudio

Ultime Notizie

Confiscati beni per 4,4 milioni all’imprenditore Salvatore Marrazzo: il re dei “fallimenti pilotati”

Bologna – Un impero costruito su fallimenti orchestrati ad arte e frodi fiscali: la Guardia… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 10:06

Napoli, sorpresi spacciare nel Lotto K di Scampia: presi due giovani pusher

Napoli - Erano in strada a spacciare nel lotto k di Scampia e quando i… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 09:44

Meteo Napoli Oggi, che tempo fa in Campania oggi 27 marzo 2025

A Napoli, la giornata odierna si preannuncia caratterizzata da un cielo coperto o comunque molto… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 09:25

Meteomar Napoli e Campania, bollettino del mare 27 Marzo 2025

Oggi ci aspettiamo un mare poco mosso, caratterizzato da un'ondulazione leggera che conferirà un'atmosfera tranquilla… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 09:23

Napoli, va a trovare la figlia neonata ricoverata al Santobono: picchiato dal parcheggiatore abusivo

Napoli – Un padre in ansia per la figlia neonata ricoverata all’Ospedale Santobono si è… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 09:12

Napoli, sanità 4.0 al Policlinico Federico II: si rinnova con tecnologie d’avanguardia

Napoli – Nuove tecnologie, reparti rinnovati e percorsi di cura all’avanguardia: il Policlinico Federico II… Leggi tutto

27 Marzo 2025 - 08:32