Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per un totale di oltre 4,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti della “MATO s.r.l.”, società operante nel commercio all’ingrosso di tessuti con sede a Torre Annunziata .
L’azione è rivolta anche verso il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della società.A seguito di una verifica fiscale, svolta dalle Fiamme Gialle sugli anni di imposta dal 2017 al 2022, è stata rilevata un’evasione significativa dell’IVA per un importo di 4.530.549 euro.
Tale evasione sarebbe stata realizzata dagli amministratori mediante la dichiarazione di costi inesistenti o non verificabili, l’omessa dichiarazione IVA per alcuni anni e la distruzione o occultamento delle scritture contabili della società.
Gli indagati avrebbero inoltre esposto in bilancio informazioni non veritiere sulla situazione economica e patrimoniale della società, senza supporto delle scritture contabili, motivo per cui risultano indagati, insieme al loro commercialista, anche per il reato di “false comunicazioni sociali” ai sensi dell’art. 2621 del codice civile.
L’amministratore di fatto risponde inoltre dei reati di “sostituzione di persona” di “falso ideologico in atto pubblico fidefacente per induzione in errore” poiché nel 2018 avrebbe intestato le quote societarie a un “prestanome” ignaro, avvalendosi della presenza del fratello gemello di questa persona all’atto notarile di cessione delle quote, inducendo così in errore il notaio sulla sua identità.
Alla luce di queste risultanze, è stata disposta la misura cautelare reale diretta e per equivalente per un importo pari a quanto sottratto all’Erario. Il provvedimento di sequestro, attualmente in corso, riguarda beni e disponibilità finanziarie della società, del rappresentante legale e dell’amministratore di fatto, il cui valore complessivo è in fase di determinazione.
Roma, 5 aprile 2025 – Oggi, sabato 5 aprile, Roma è stata il cuore pulsante… Leggi tutto
Nel concorso n. 55 del SuperEnalotto, andato in scena oggi, sabato 5 aprile 2025, nessuno… Leggi tutto
Rita De Crescenzo candidata col #M5S ? Noi di Cronache della Campania l’avevamo detto anche… Leggi tutto
Castellammare - E' tutto vero: la Juve Stabia con la vittoria nel derby contro la… Leggi tutto
Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di sabato 5 aprile 2025 hanno restituito una… Leggi tutto
Villa Literno – Un centro sportivo trasformato in base per lo spaccio di droga. È… Leggi tutto
Leggi i commenti
l'azione di sequestro è una cosa seria, ma mi chiedo come mai ci sia stata così tanta evasione fiscale da parte di una società che dovrebbe essere trasparente. spero che le autorità facciano chiarezza su questa situazione e che vengano presi i giusti provvedimenti.