Riciclaggio a Firenze: 23 perquisizioni anche a Napoli e Livorno

Maxi operazione contro associazione per delinquere dedita a reati fiscali: 23 perquisizioni tra Firenze, Livorno e Napoli

Un’imponente operazione congiunta tra la Procura della Repubblica di Firenze – D.D.A. e la Guardia di Finanza ha portato alla luce un’associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti tributari, appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Le indagini hanno permesso di individuare un sodalizio criminoso, capeggiato da un cittadino italiano e uno albanese, che dal 2012 ha acquisito o affittato 31 attività ristorative, 2 alberghi, attività di noleggio auto e una birreria, principalmente nel centro storico di Firenze, per un totale di investimenti pari a circa 13,5 milioni di euro.

I proventi illeciti, frutto di evasione fiscale e appropriazione indebita, sono stati reinvestiti in beni di lusso e nell’acquisizione delle quote di una società calcistica dilettantistica campana.

Questa mattina, su disposizione della Procura, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Contemporaneamente, la Procura Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana (SPAK), nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune coordinata da Eurojust, ha disposto perquisizioni in diverse città albanesi.

Le attività investigative, ancora in corso, sono volte a delineare il completo quadro probatorio e ad accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.