La Guardia di Finanza ha arrestato quattro individui coinvolti in un’operazione di frode fiscale che ha portato all’emissione di false fatture.
Sotto il coordinamento della Procura di Rimini, i finanzieri del Comando provinciale di Rimini hanno collaborato con altri comandi provinciali in tutta Italia, tra cui Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina.
L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di quattro persone a Rimini e Riccione. Due sono state poste in carcere e due agli arresti domiciliari.
Sono stati inoltre sequestrati preventivamente cinque complessi aziendali per i reati di sottrazione fiscale e trasferimento fraudolento di beni. Un ulteriore sequestro è stato eseguito per un importo equivalente a oltre due milioni di euro, pari al profitto derivante dalla presunta emissione e utilizzo di fatture false.
Ai soggetti coinvolti sono stati contestati i reati di:
* Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti
* Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti
* Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
* Trasferimento fraudolento di beni
* Calunnia
L’operazione ha inoltre incluso 44 perquisizioni in tutta Italia.
Articolo pubblicato il giorno 22 Maggio 2024 - 15:10
