Un’operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all’evasione dell’IVA sul commercio di prodotti energetici in Italia.
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L’operazione, denominata “Fuel family”, ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone, tra cui i vertici del sodalizio. Contestualmente, sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro a 59 persone fisiche e 13 imprese.
L’indagine ha svelato un’associazione per delinquere composta da almeno 10 persone, con ramificazioni in Italia e all’estero, che avrebbe commesso una frode all’IVA nel settore dei carburanti per oltre 1 miliardo di euro, evadendo l’imposta per oltre 260 milioni.
Il modus operandi dell’organizzazione
Il carburante, proveniente principalmente da Slovenia e Croazia, veniva commercializzato in Italia attraverso una filiera di 41 società “cartiere” fittizie in Campania e Lombardia, che non versavano l’IVA. Al vertice della filiera vi era una società con sede a Rovigo e deposito fiscale a Magenta (MI).
Oltre all’evasione dell’IVA, è stato accertato il riciclaggio di oltre 35 milioni di euro: i proventi illeciti venivano trasferiti su conti correnti di società ungheresi e rumene, poi prelevati in contanti e consegnati ai promotori del sodalizio.
Prezzi concorrenziali illeciti
Grazie all’evasione dell’IVA, il sodalizio poteva praticare prezzi illecitamente concorrenziali ai distributori stradali, applicando un sistematico “sottocosto”.
L’operazione è stata condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Verbania, Rovigo, Roma, Napoli e Caserta, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e il II Gruppo Napoli.
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Articolo pubblicato il giorno 26 Marzo 2024 - 08:19
