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Denunciata cartomante dell’occulto: 50 truffati in tutta Italia. Incassati oltre 2 milioni di euro

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Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura bustocca al termine di unโ€™indagine per reati tributari e di truffa nei confronti di una sedicente maga, operante su tutto il territorio nazionale, tramite apparizioni in programmi TV e creazione di profili social, ma residente nella provincia di Varese.

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Lโ€™attivitร  ha tratto origine da una denuncia presentata alla Guardia di Finanza da un impiegato truffato dallโ€™attivitร  della cartomante la quale, al fine di risolvergli gravi problematiche familiari, aveva convinto lo stesso a consegnarle, a piรน riprese, somme di denaro per un importo complessivo pari a 31.000 euro, in contanti.

Infatti, lo stesso, dopo aver conosciuto la medium tramite un programma TV, veniva persuaso di trovarsi dinanzi a un pericolo con conseguenze addirittura mortali per cui, sempre secondo la cartomante, vi era la necessitร  di invocare gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre dunque fine alla causa dei suoi malefici.

50 persone truffate in tutta Italia: incassati oltre 2 milioni di euro

Successivamente, tramite lโ€™elaborazione dei molteplici dati desunti dalle banche dati in uso al Corpo e sulla scorta dellโ€™analisi di segnalazioni per operazioni sospette presenti in capo alla maga, per i Finanzieri della Compagnia di Gallarate รจ stato possibile ricostruire, mediante lโ€™escussione di circa 50 truffati e il riscontro dei movimenti dei conti correnti intestati allโ€™indagata e anche ai propri familiari compiacenti, bonifici per oltre 2 milioni di euro a fronte di omesse o sottodimensionate dichiarazioni dei redditi a cui รจ seguita unโ€™IRPEF evasa pari a circa 900.000 euro e unโ€™IVA pari a circa 500.000 euro.

I vorticosi accrediti venivano effettuati di volta in volta su carte prepagate intestate non solo alla cartomante ma anche a figli e nipoti della stessa. Non solo, i familiari sono risultati intestatari degli immobili acquisiti mediante il denaro ottenuto dallโ€™attivitร  illecita.

Infatti, i Finanzieri, allโ€™esito dellโ€™attivitร  di indagine, hanno individuato 8 immobili, 1 terreno, 20 rapporti di conto corrente e unโ€™autovettura, a vario titolo intestati alla maga o solo formalmente ceduti, mediante atti di donazione, ai predetti parenti. Pertanto, tutti i beni venivano proposti per il sequestro che era disposto dal Tribunale di Busto Arsizio e delegato dalla locale Procura della Repubblica.

Lโ€™operazione delle Fiamme Gialle si รจ sviluppata secondo il dispositivo operativo del Corpo nellโ€™ambito del contrasto allโ€™evasione e alle frodi fiscali e alla contraffazione facendo leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria ed รจ stata condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto quello penale con il conseguente sequestro preventivo del profitto illecito per equivalente finalizzato alla confisca, che รจ obbligatoria nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna dellโ€™indagato.

Contrastare lโ€™evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dellโ€™economia del Paese e il monitoraggio dei flussi finanziari รจ il metodo piรน efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo forme di riciclaggio in grado di inquinare lโ€™economia legale.

 


Articolo pubblicato il giorno 21 Aprile 2023 - 07:08


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