7 Aprile 2022 - 12:30

arrestato narcotrafficante campano — foto archivio

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Nove milioni di euro di crediti fittizi e quote societarie per un valore di 20 milioni euro sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Perugia su disposizione della Gip del tribunale del capoluogo umbro.

Il provvedimento, chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Perugia, e’ il frutto di un’attività di indagine svolta nell’ambito degli accertamenti sui bonus messi a disposizione del Governo. Bonus che si traducono in credito di imposta cedibili a terzi, inizialmente senza alcun tipo di limitazione, e utilizzabili per compensare il pagamento di tributi oppure “rivendibili” a banche o mediatori finanziari.

Dalle indagini specifiche, sono emersi elementi da far ipotizzare una maxi frode in relazione all’attività di un’azienda di consulenza che fino a dicembre 2020 aveva sede legale a Spoleto, per poi trasferirsi a Roma, risultata di fatto non operante fino a dicembre 2021 e con un solo dipendente, residente a Perugia.

L’azienda, è emerso dalle indagini, dopo una serie di cessioni da parte di aziende senza struttura e riconducibili a soggetti con precedenti penali e con limitate potenzialita’ di reddito, residenti prevalentemente in Campania, avrebbe acquisto la titolarità di crediti ritenuti fittizi, in parte ancora presenti nel proprio cassetto fiscale e in parte già ceduti a intermediari finanziari.

Le incongruenze fiscali, fiscali ed economiche dei soggetti che hanno generato i crediti e della società cessionaria, oltre alle anomalie nelle transazioni e nell’inserimento dei dati, ha portato la Procura a ritenere che si trattasse di una maxi frode attraverso l’emissione di documenti fiscali per operazioni inesistenti e a chiedere il sequestro dei crediti presenti nel cassetto fiscale e quote societarie.

Articolo pubblicato il giorno 7 Aprile 2022 - 12:30

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