Napoli. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali per la somma di 4.634.174 euro quale profitto illecito di una maxi frode fiscale nel commercio dei polimeri ed in quello dei pellet. In particolare, l’operazione ha visto i militari impegnati in oltre 31 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. Complesse indagini hanno portato alla luce una vera e propria associazione per delinquere, con base nella provincia di Napoli e propaggini in Roma e Milano, finalizzata all’evasione tributaria attraverso il meccanismo della cosidetta “frode carosello”. Il sodalizio criminale prevedeva la produzione di un vorticoso giro di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di 21.064.427 di euro, attraverso una filiera di società missing traders ovvero buffers costituite ad hoc, legalmente amministrate da soggetti risultati dei meri “prestanomi”.
Articolo pubblicato il giorno 3 Ottobre 2018 - 12:21
