Era un sistema articolato, quello emerso dalla delicata operazione “Leonardo”, che ieri ha portato in carcere sei persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di 49 persone che hanno ricevuto perquisizioni domiciliari. Anche se sono ben 600 le prspone coinvolte nella maxi inchiesta condotta dai carabinieri di Nocera Inferiore con il coordinamento della Procura e che ha consentito di svelare una mega truffa all’Imps e all’agenzie delle Entrate. Ai domiciliari sono finiti i commercialisti Domenico Desiderio ed Arcangelo Battimelli; i commercianti Ottavio Carusti, Aurelio Salierno e Vincenzo Carusti e il faccendiere Sabato Abagnale. Secondo quanto accertato dagli investigatori era proprio Ottavio Carusti il collante del sistema delinquenziale tra i diversi commercianti ed imprenditori che intestavano le false società a dei prestanome. a numerosi soggetti di essere direttamente coinvolti nella riscossione di denaro proveniente da benefici previdenziali. Il personaggio di spicco di questo sistema, Ottavio Carusti, ne parlò l’anno scorso in un interrogatorio cui si sottopose con le garanzie difensive del caso: “La mia attività è quella di antiquario, ed in passato ho gestito diversi punti vendita (intestati a diverse ditte, ndr). Durante le attività venivo avvicinato da persone che inizialmente chiedevano di essere assunte, ed erano gli stessi soggetti a propormi di assumerli fittizia- mente per […] accedere ai benefici previdenziali. Al raggiungimento dei requisiti minimi provvedevo al licenziamento e, alla corresponsione del beneficio, avrebbero dovuto consegnarmi il 50% dell’importo percepito”. Dopo il primo caso il resto è venuto quasi fuori in modo naturale: “Devo ammettere che sono stato io stesso a cercare altri soggetti disposti ad intestarsi fittiziamente aziende inesistenti previa stipula del patto che mi avrebbero versato il 50% della prestazione beneficiate” – dichiara Carusti – “le ditte sono quasi tutte create fittiziamente […] i soggetti che risultavano titolari delle ditte venivano da me retribuiti con la cifra settimanale tra i 150 ed i 200 euro. Per la gestione contabile mi sono rivolto a Batti- melli Arcangelo e Desiderio Domenico (Battimelli ha gestito due delle quattro aziende effettivamente esistenti, Desiderio tutte le altre)”. Il coinvolgimento era sicuramente diretto: “Il Desiderio era consapevole che le ditte fossero fitti- zie, anche perché i rapporti li aveva direttamente con me.e non con i legali rappresentanti”. Qui compare un altro attore importante, Aurelio Sa- lierno: “Aveva il compito di cercare i soggetti a cui intestare le ditte, di pagare settimanalmente il compenso pattuito […] per tale prestazione gli versavo 200 euro settimanali per le spese e il 15% sul 50% degli importi pattuiti con gli operai fittizi. Tale rapporto – prosegue l’indagato – si è interrotto tra il 2015 ed il 2016. Dopo le perquisizioni sono stato contattato (indirettamente, ndr) per chiedermi di incontrare Aurelio Salierno. In tale incontro mi ha chiesto di tenerlo fuori dalla presente vicenda giudiziaria. In cambio di una dichiarazione favorevole mi ha proposto una consegna di 8000 euro in contanti”.
Le fatture erano invece direttamente redatte dal Carusti: “La materiale redazione delle fatture era un mio compito. Inizialmente […] servivano a documentare una fittizia operatività delle stesse ed anche per compensare i crediti Iva ed il pagamento dei contributi previdenziali. Successivamente […] iniziai ad emettere anche fatture a società e ditte
esterne. In particolare, molti soggetti nel mio circuito mi hanno chiesto di emettere fatture
per operazioni inesistenti al fine di compensare i crediti Iva”. A tali soggetti il Carusti
chiedeva “un importo quale compenso oscillante tra il 12 ed il 15% del fatturato, mi veniva
in realtà corrisposto un importo pari all’8% del fatturato”. Altri dettagli sono destinati a
comparire poiché il Carusti ha dichiarato: “Ho avuto rapporti intermediari anche con soggetti che finora ho preferito non coinvolgere nella vicenda, che mi vennero presentate da un soggetto di cui al momento preferisco non fare il nome. Tale soggetto, sapendo delle
mie difficoltà economiche, mi contattò per creare le ditte allo scopo di produrre fatture per
operazioni inesistenti”.
L’ELENCO COMPLETO DEGLI INDAGATI
Michele Vertolomo residente a Sant’Antonio Abate; Giuseppe Di Dato residente a Scafati; Nicola Capriglione residente a Scafati; Luisa De Luca residente a Poggiomarino; Gennaro Ranaudo residente a Poggiomarino; Nunziante Verderame residente a Scafati; Vincenzo Ferrigno residente a Scafati; Junior Pasquale La Pietra residente a San Giuseppe Vesuviano; Anna Maria Vortice residente a Scafati; Marcello Faraso residente a Gragnano; Anna Vitiello residente a Torre Annunziata; Pasquale Panariello residente a Sant’Antonio Abate; Salvatore Generali residente a Scafati; Paolo Ruocco residente a Sant’Antonio Abate; Caterina Di Ronza residente a Torre Annunziata; Anna D’Aniello residente a Sant’Antonio Abate; Pasquale Chierchia residente a Gragnano; Carmine Donnarumma residente a Scafati; Katia Matinetti residente ad Angri; Raffaello Calvanese residente a Castel San Giorgio; Paola Rosi residente a Frosinone; Gabriella Ruggiero residente a Portici; Antonio Pentangelo residente ad Angri; Giancarlo Amodio residente a Nocera Inferiore; Davide De Crescenzo residente a Pagani; Vincenzo Calenda residente a Pagani; Mario Salvati residente a Mercato San Severino; Gerardo Moccaldi residente a Roccapiemonte; Giuseppina Capriglione residente a Pagani; Antonio Capriglione residente a Sant’Egidio del Monte Albino; Salvatore Calabrese residente ad Angri; Giovanni Vastola residente a San Valentino Torio; Marco De Martino residente a Traversetolo (Pr); Filippo Bertozzi residente a Cesena; Giulia Alfano residente ad Angri; Giuseppina Santarpia residente a Santa Maria la Carità; Aniello Lauritano residente a Gragnano; Angelo Ricciardi residente a Scafati; Gennaro Coppola residente a Sant’Antonio Abate; Michela Ruggiero residente a Angri; Umberto Abagnale residente a Scafati; Sukhwinder Singh residente ad Aprilia; Salvatore Gianluca Mercurio residente a Brescello (Re); Cordiano Fortunato residente a Cadelbosco di Sopra (Re); Mario Casciano residente a Scafati; Salvatore Calabrese residente a Pagani; Antonella Abagnale residente a Sant’Antonio Abate; Raffaele Trapani residente a Pagani; Giuseppe Abagnale residente a Sant’Antonio Abate; Salvatore Pagano residente ad Angri; Lucia Cuomo residente a Santa Maria La Carità; Matteo Lauriola residente a Latina; Pasqualino Sautariello residente a Cimitile; Michele Nappi residente a Scafati; Antonio Gallo residente ad Angri; Gemma Schiavo residente a Gragnano; Alfonso Lavano residente a Gragnano; Vincenzo Acampora residente a Sant’Antonio Abate; Salvatoer Malafronte residente a Gragnano; Michele Chiavazzo residente a Scafati.